证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：国联证券
南通恒力包装科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年6月30日，书面方式。
2、会议召开时间：2017年7月14日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长李季勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-008
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关
联交易的议案》。
1、议案内容
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司南通分行申请银行授信，金额人民币1000万元，期限为10年，利率和最终授信额度以银行实际审批的为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。
本次交易由公司以名下位于港闸开发区永康路2号的不动产(证
件编号：苏(2017)南通市不动产权第0000444号，苏(2017)南通
市不动产权第0000631号)提供抵押担保；具体事宜以公司最终与浙
商银行股份有限公司南通分行签订的《抵押合同》为准。
公司控股股东、实际控制人李季勇先生及其配偶李虹女士承担连带责任担保，具体事宜以公司与浙商银行股份有限公司南通分行签订的《保证合同》为准。
该议案内容于2017年7月14日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》(公告号：2017-009)。
2、议案表决结果：
董事李季勇、胡顺云、李叶子作为关联方需回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议，因此本议案提交股东大会审议。
3、回避表决情况：
公告编号：2017-008
该议案涉及关联交易事项，鉴于李季勇、胡顺云、李叶子三名董事作为关联方，应回避表决该议案。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容
公司拟定于2017年7月31日召开2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《南通恒力包装科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
