广东新宏泽包装股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月21日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年4月14日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由董事长张宏清先生召集并主持，应出席董事5名，实到5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年第一季度报告全文和正文的议案》
《2017年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
