浙江众成包装材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2017年4月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年4月28日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

同意提名王申正先生（王申正先生的简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王申正先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

同意公司于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开浙江众成包装材料股份有限公司2016年年度股东大会，审议上述第一项议案及公司第三届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议的11项议案、公司第三届监事会第十三次会议向股东大会提交的1项议案。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

附件：王申正先生简历

王申正先生简历

王申正，男，1986年5月出生，本科学历，无境外居留权。2008年进入浙江众成包装材料股份有限公司工作，2010年2月至2015年任浙江众成包装材料股份有限公司文秘科长，2016年1月起任浙江众立合成材料科技股份有限公司总经办主任。

截止目前，王申正先生直接持有本公司股份1,000股。

王申正先生在本公司及控股子公司专职担任管理工作，在公司及控股子公司领薪，未在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务。

王申正先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，王申正先生不是失信被执行人。王申正先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

 

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-020

浙江众成包装材料股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，拟于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会是2016年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会于2017年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，拟于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

9、其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动，敬请广大投资者参与。

二、会议审议事项：

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于的议案》；

8、审议《关于的议案》；

9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

10、审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；

11、审议《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；

12、审议《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》

13、审议《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作《2016年度独立董事述职报告》。

上述议案已经分别在公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及公司第三届董事会第二十次会议上审议通过，相关董事会、监事会决议公告已分别刊登在2017年4月25日、2017年4月29日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

注1、本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，无需要累积投票及逐项表决的提案。

注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第五至十三项议案共计9项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、参加现场会议的登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年5月10日9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2017年5月10日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项：

1、现场会议联系方式：

联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829

公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室

邮 编：314100

联系人：吴军、楚军韬

2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书及回执后附。

特此通知。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司第三届董事会第二十次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：参加网络投票的具体操作流程：

一、网络投票的程序：

1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“众成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统的程序：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江众成包装材料股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。